Дата розміщення: 12.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2.Розгляд звiту Генерального директора про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4.Розгляд аудиторського висновку за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5.Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 6.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. По першому питанню слухали Сємченко A. B. та прийняли рiшення для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi 1 (однiєї) особи: Юрасов Григорiй Дмитрович. По другому питанню слухали Рахкандiю H. A. та прийняли рiшення затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) товариства за 2016 рiк. По третьому питанню слухали Стремоухову О. О. та прийняли рiшення затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та визнати роботу даного органу товариства задовiльною. По четвертому питанню слухали Сємченко A. B. та прийняли рiшення прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi товариства за 2016 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. По п'ятому питанню слухали Сємченко A. B. та прийняли рiшення затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) товариства за 2016 рiк. По шостому питанню слухали Сємченко A. B. та прийняли рiшення прибуток звiтного року в повному обсязi направити на покриття збиткiв минулих рокiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
30.11.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Позачерговi загальнi збори скликано з iнiцiативи Наглядової ради товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2.Внесення змiн до Статуту товариства. 3.Прийняття рiшення про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради. 4.Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вказаних договорiв (контрактiв). По першому питанню слухали Гупалова С. A. та прийняли рiшення для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Голова комiсiї - Барнаш Iван Володимирович; Член комiсiї - Рахкандiя Наталiя Анатолiївна. По другому питанню слухали Гупалова С. A. та прийняли рiшення внести змiни до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй (шостiй) редакцiї; доручити пiдписати Статут товариства в новiй (шостiй) редакцiї Головi зборiв Гупалову Сергiю Анатолiйовичу та Секретарю зборiв Бублик Лiлiї Олексiївнi. По третьому питанню слухали Бублика В. I. та прийняли рiшення припинити повноваження Голови Наглядової ради товариства Сємченко Алли Володимирiвни i члена Наглядової ради товариства Стремоухової Олесi Олександрiвни та обрати до складу Наглядової ради товариства наступних акцiонерiв: Гупалов Сергiй Анатолiйович; Бублик Лiлiя Олексiївна. По четвертому питанню слухали Бублика В. I. та прийняли рiшення встановити, що Голова та член Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi; затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрати Генерального директора товариства Бублика Володимира Iвановича в якостi особи, яка уповноважується на пiдписання вказаних договорiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|