Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.03.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. Рiчнi (черговi) загальнi Збори акцiонерiв в звiтному роцi були проведенi 24.03.2016р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання порядку денного: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Генерального директора про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. 10. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та обрання особи, якiй надаються повноваження щодо здiйснення його державної реєстрацiї. 11. Затвердження нової редакцiї "Положення про Наглядову раду". З питань порядку денного учасниками Зборiв одноголосно були прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi 1 (однiєї) особи: - Юрасов Григорiй Дмитрович. 2. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк. 3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 4. Прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2015 рiк. 6. Прибуток звiтного року в повному обсязi направити на покриття збиткiв минулих рокiв. 7. Припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрати до складу Наглядової ради тих кандидатiв, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв порiвняно з iншими кандидатами, i сформувати Наглядову раду Товариства в наступному складi: - Сємченко Алла Володимирiвна; - Стрємоухова Олеся Олександрiвна 9. Укласти з членами Наглядової ради безоплатнi цивiльно-правовi договори. Затвердити умови договорiв та надати повноваження на їх пiдписання вiд iменi Товариства Генеральному директору - Рахкандiї Наталiї Анатолiївнi. 10. Затвердити Статут Товариства у новiй (п'ятiй) редакцiї. Надати повноваження Генеральному директору Товариства забезпечити державну реєстрацiю нової редакцiї Статут Товариства. 11. Затвердити у новiй редакцiї "Положення про Наглядову раду Товариства". Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для їх скликання не було. Довiдково: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Генерального директора про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. Змiни до порядку денного не вносились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|