ПрАТ "СДРБСУ"

Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рахкандія Наталія Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СВ, 129556, 21.12.1999, Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження***	1955
5) освіта***	середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)***	42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Старший інспектор відділу кадрів ПрАТ "СДРБСУ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.10.2016, 3 роки згідно Статуту Товариства
9) опис	Генеральний директор, як керiвник Товариства та одноосiбний виконавчий орган, надiлений всiма повноваженнями першої особи, якi вiдповiдають дiючому законодавству та закрiпленi в Статутi i внутрiшнiх документах емiтента. Головним обов'язком Генерального директора є оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства та забезпечення виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв. Повноваження Генерального директора: - без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства у межах наданих йому повноважень; - представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними i фiзичними особами, державними i громадськими пiдприємствами, установами та органiзацiями, в межах наданих йому повноважень; - веде переговори, укладає вiд iменi Товариства угоди та здiйснює iншi дiї згiдно вiдповiдних рiшень Наглядової ради та загальних Зборiв, прийнятих останнiми у межах наданих їм повноважень; - вчиняє правочини, необхiднi для органiзацiї, ведення та забезпечення господарської дiяльностi Товариства, що не вiдносяться до компетенцiї загальних Зборiв та Наглядової ради, на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; - видає накази, розпорядження i вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства; - видає довiреностi на представлення iнтересiв та здiйснення дiй вiд iменi i в iнтересах Товариства в межах наданих повноважень; - приймає на роботу та звiльняє працiвникiв пiдприємства, переводить на iншу роботу, накладає стягнення та заохочення; - затверджує графiк вiдпусток та надає вiдпустки; - в межах своєї компетенцiї керує поточними справами Товариства; - органiзовує i забезпечує проведення загальних Зборiв; - органiзовує виконання рiшень загальних Зборiв i Наглядової ради; - органiзовує емiсiйну дiяльнiсть Товариства вiдповiдно до чинного законодавства, рiшень Наглядової ради i загальних Зборiв акцiонерiв в межах їх компетенцiї; - розробляє пропозицiї по основних напрямках i формах дiяльностi Товариства; - розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; - забезпечує ефективнiсть господарської дiяльностi Товариства; - забезпечує реалiзацiю схвалених Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв; - розглядає результати аудиторських перевiрок, розробляє заходи по усуненню виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства i органiзує їх виконання; - готує для розгляду загальними Зборами акцiонерiв пропозицiї про порядок використання прибутку Товариства i порядок покриття його збиткiв; - органiзує документообiг i звiтнiсть вiдповiдно до чинного законодавства; - забезпечує облiк, рацiональне використання i збереження майна Товариства; - забезпечує дотримання законностi в дiяльностi Товариства; - визначає умови працi та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та змiни до нього; - приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi осiб, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством; - представляє iнтереси акцiонерiв у взаємовiдносинах з трудовим колективом Товариства ; - готує перелiк iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею i конфiденцiйною iнформацiєю, вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечує захист такої iнформацiї - органiзує вiйськовий облiк i мобiлiзацiйну пiдготовку, забезпечує захист державної таємницi вiдповiдно до чинного законодавства України; - приймає рiшення про зупинення роботи Товариства або його структурних пiдроздiлiв; - призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; - затверджує цiни на продукцiю Товариства; - вiдкриває рахунки у банкiвських установах; - пiдписує вiд iменi виконавчого органу колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - здiйснює iншi дiї, якi необхiднi для органiзацiї, ведення та забезпечення господарської дiяльностi Товариства i якi не вiдносяться до компетенцiї загальних Зборiв чи Наглядової ради Товариства. Іншої винагороди за посаду, крім заробітної плати згідно штатного розкладу (в тому числi i в натуральнiй формi), в Товаристві не отримувала. Посад на інших підприємствах не займає. Генеральний директор непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 42 роки, протягом останніх п'яти займала псаду Генерального директора Товариства. В звітному році, згідно рішення Наглядової ради Товариства від 07.10.2016р., повноваження Генерального директора подовжені на наступний термін.

1) посада*	Голова Наглядової Ради - акціонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сємченко Алла Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СА, 057345, 18.01.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження***	1958
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Директор обласного центру мiжнародного спiвробiтництва ЗТПП
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.03.2016, 3 роки згідно Статуту Товариства
9) опис	Голова Наглядової ради є керiвником органу Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням загальних Зборiв, здійснює захист їх прав і в межах своїєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу, а також вирiшує питання, переданi на розгляд загальними Зборами акцiонерiв. Основними обов'язками Голови є керування роботою Наглядової ради, скликання їх засiдань та виконання iнших функцiй, якi визначенi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, Голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Статутом та законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних Зборів та мають право на участь у загальних Зборах відповідно до законодавства та Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно чинного законодавства та Статуту; 23) обрання та відкликання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства; 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства; 26) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; 27) аналіз діяльності Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг; 28) прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом; 29) розгляд та погодження установчих документів суб'єктів господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб'єктів; 30) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 31) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 32) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора; 33) контроль за дотриманням Генеральним директором порядку ознайомлення акціонерів, органів та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність підприємства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 34) надання виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 35) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених Статутом. В звiтному роцi зазначена особа винагороди за посаду, в тому числi i в натуральнiй формi, в Товариствi не отримувала (не передбачено договором). Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Голова Наглядової ради не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась.Загальний стаж роботи становить 33 роки, протягом останніх п'яти років обіймала посади: Директор обласного центру мiжнародного спiвробiтництва ЗТПП, Голова Наглядової ради. До складу Наглядової ради обрана згідно рішення загальних Зборів акціонерів від 24.03.2016р., а на посаду Голови обрана рішення Наглядової ради, яке також відбулося 24.03.2016р. До цього посаду займав Сємченко Олександра Миколайовича (повноваження припинені).

1) посада*	Член Наглядової Ради - акціонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стрємоухова Олеся Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СЮ, 064416, 15.01.2008, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження***	1983
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Член Наглядової ради ЗАТ "СДРБСУ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.03.2016, 3 роки згідно Статуту Товариства
9) опис	Член Наглядової Ради представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Зборiв i у складi Наглядової Ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним обов'язком є участь у засiданнях Наглядової Ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства. Член Наглядової ради має право: - Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій. - Заслуховувати звіти Генерального директор та інших посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства. - Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. В звiтному роцi винагороди за посаду члена Наглядової Ради, в тому числi i в натуральнiй формi, не отримувала (не передбачено договором). Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 9 років, протягом останніх п'яти років займає в Товаристві посаду члена Наглядової ради. Згідно рішення загальних Зборів акціонерів від 24.03.2016р. повноваження члена Наглядової ради подовжені на наступний термін.

___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
Посада			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Рахкандiя Наталiя Анатолiївна	СВ, 129556, 21.12.1999, Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Сємченко Алла Володимирiвна	СА, 057345, 18.01.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.	47501	49.91855565	47501	0	0	0
Член Наглядової Ради	Стрємоухова Олеся Олександрiвна	СЮ, 064416, 15.01.2008, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.	47501	49.91855565	47501	0	0	0
Усього			95002	99.8371113	95002	0	0	0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.