Дата розміщення: 23.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2014 |
| Кворум зборів** |
99.84 |
| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. Рiчнi (черговi) загальнi Збори акцiонерiв в звiтному роцi були проведенi 17.04.2014р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання порядку денного: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Генерального директора про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. З питань порядку денного учасниками Зборiв одноголосно були прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi 1 (однiєї) особи: - Пеньков Андрiй Михайлович. 2. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 рiк. 3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 4. Прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2013 рiк. 6. Збиток звiтного року у розмiрi 35,8 тис.грн. покрити за рахунок прогнозуємих прибуткiв наступних рокiв. 7. У зв'язку з закiнченням термiну дiї припинити повноваження членiв Наглядової ради Сємченко Олександра Миколайовича i Стрємоухової Олесi Олександрiвни. 8. Обрати до складу Наглядової ради тих кандидатiв, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв порiвняно з iншими кандидатами, i сформувати Наглядову раду Товариства в наступному складi: - Сємченко Олександр Миколайович; - Стрємоухова Олеся Олександрiвна. 9. Укласти з членами Наглядової ради безоплатнi цивiльно-правовi договори. Затвердити умови договорiв та надати повноваження на їх пiдписання вiд iменi Товариства Генеральному директору - Рахкандiї Наталiї Анатолiївнi Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для їх скликання не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам звiтного 2014 року запланованi на 23.04.2015р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Генерального директора про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|