| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. Рiчнi (черговi) загальнi Збори акцiонерiв в звiтному роцi були проведенi 17.04.2013р.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв. 3. Розгляд звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду висновку. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. 9. Затвердження значних правочинiв, вчинених Товариством протягом року з дати останнiх загальних Зборiв. З питань порядку денного учасниками Зборiв одноголосно були прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi 1 (однiєї) особи: Рахкандiя Наталiя Анатолiївна. 2. Затвердити наступний порядок проведення Зборiв: По кожному питанню порядку денного оголошуються доповiдачi. Час виступу для основного доповiдача: до 15 хвилин. Особа, яка бажає виступити стосовно питання порядку денного, подає секретарю Зборiв письмову заяву iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi. Час для виступiв: до 5 хвилин. Запитання доповiдачам та виступаючим подаються письмово секретарю Зборiв до моменту закiнчення виступу та початку голосування з даного питання. Час для вiдповiдей на запитання: до 10 хвилин. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться вiдкрито з використанням карток для голосування за принципом одна акцiя - один голос, без будь-яких обмежень для акцiонерiв. Пiдрахунок голосiв здiйснюється обраною Зборами лiчильною комiсiєю. Час для голосування та пiдрахунку голосiв: до 5 хвилин. 3. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2012 рiк. 4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 5. Прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. 6. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2012 рiк. 7. Збиток звiтного року у розмiрi 238,4 тис.грн. покрити за рахунок прогнозуємих прибуткiв наступних рокiв. 8. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предметом (характером) таких правочинiв можуть бути кредитнi договори, договори позик, гарантiй, акредитивiв або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, договори застави, iпотеки, поруки, договори купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого), договори вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Зборами значних правочинiв не може перевищувати 18 млн. (вiсiмнадцять мiльйонiв) гривень. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинiв, погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу, iпотеку, придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (пiдписання) Генеральним директором, посадовими особами органiв Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинiв. Доручити Генеральному директору Товариства Мендело М.I., який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, а також iншим особам (Генеральному директору, виконуючому обов`язки Генерального директора ПрАТ), якi будуть призначенi на вiдповiднi посади пiсля дати цих Зборiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочини. 9. Затвердити наступнi правочини, предметом яких було майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, i якi були вчиненi Товариством в перiод з 18 квiтня 2012 року до дати прийняття даного рiшення: - Договiр № 108 вiд 05.03.2013р. з ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв". Предмет договору: "Капiтальний ремонт печi № 4 цеху №1". Сума договору: 4420228,80 грн. Позачерговi Збори в звiтному роцi не скликались, причин для їх скликання не було. Довiдково: Рiчнi Збори по пiдсумкам звiтного року проведенi 17.04.2014р. з наступним порядком денним: 11. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Генерального директора про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. Змiни до порядку денного не вносились. |