| чергові |
| 14.04.2011 |
| 99.8400000 |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. Черговi загальнi Збори акцiонерiв в звiтному роцi були проведенi 14.04.2011р.Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились.
Зборами були розглянутi наступнi питання:
1. Затвердження звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2. Затвердження звiту Наглядової Ради Товариства по результатам роботи за 2010 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) ЗАТ "СДРБСУ" за 2010 рiк та порядку покриття збиткiв.
5. Прийняття рiшення про змiну структури та кiлькiсного складу органiв Товариства.
6. Переобрання членiв органiв Товариства (Виконавчий орган, Наглядова Рада, Ревiзiйна комiсiя).
7. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами органiв Товариства, встановлення розмiру їх винагороди або прийняття рiшення про делегування даних повноважень iншим органам Товариства.
8. Обрання особи (осiб), яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами органiв Товариства.
9. Визначення типу Товариства у вiдповiдностi до ЗУ "Про акцiонернi товариства" та прийняття рiшення про змiну його найменування.
10. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї та обрання особи, якiй надаються повноваження здiйснити його державну реєстрацiю.
11. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства, та їх затвердження.
Зборами затвердженi всi звiти та рiчнi результати дiяльностi, дивiденди вирiшено не нараховувати у зв'язку зi збитками. Крiм основних питань рiчних Зборiв їх учасниками були розглянутi питання щодо визначення типу Товариства, затвердження Статуту та внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Зборами також був лiквiдований такий орган Товариства як Ревiзiйна комiсiя i зменшено кiлькiсний склад Наглядової ради до двох осiб. Повноваження щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства покладено на незалежного аудитора, не пов'язаного майновими iнтересами з Товариством. Повноваження двох членiв Наглядової ради подовженi на наступний термiн, визначений Статутутом Товариства.
Позачерговi Збори в звiтному роцi не скликались, причин для їх скликання не було.
Довiдково:
Рiчнi Збори по пiдсумкам звiтного року проведенi 18.04.2012р. з наступним порядком денним:
1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних Зборiв.
3. Розгляд звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту.
4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту.
5. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду висновку.
6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2011 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв.
9. Затвердження значних правочинiв, вчинених Товариством протягом року з дати останнiх загальних Зборiв. |